第324章 一定要查到底(2/4)
老李坐在第一排，端着茶杯，眉头紧锁：“五个亿。他一个人，每年洗五个亿。手续费就算只有百分之五，一年就是两千五百万。这个生意，比走私还赚钱。”
刘小军点点头：“对。而且洗钱的风险比走私小。走私要过关口，要躲边防，要防海关。洗钱只需要几张票据、几个账户、几个电话。周德明在岭南市经营了二十年，和银行、工商、税务、海关的人都很熟。他的洗钱网络，非常隐蔽，非常成熟。”
他翻开下一页笔记：“根据黄德利等人的交代，周德明的洗钱通道主要有三条。第一条，通过虚假贸易。周德明注册了一批进出口公司，伪造进出口合同和发票，把钱以‘货款’的名义转到境外。第二条，通过地下钱庄。周德明和香港、新加坡、瑞士的地下钱庄有合作，直接进行资金对冲。第三条，通过虚拟货币。周德明近年来开始用比特币等虚拟货币洗钱，这种方式更难追踪。”
会议室里安静得能听到窗外的雨声。所有人都意识到，这个案子的复杂程度，远超之前的任何一个。
“下面我分一下工。”刘小军环顾会场，“第一组，老李带队，负责查周德明的公司账目。十二家公司，过去五年的账目，一本都不能漏。重点查虚假贸易和资金异常流动。”
“第二组，省公安厅经侦总队张队长带队，负责查周德明的地下钱庄网络。他和哪些地下钱庄有合作，资金怎么对冲，都要查清楚。”
“第三组，人民银行反洗钱中心李敏主任带队，负责查周德明的虚拟货币交易记录。他在哪些平台交易，交易量多大，资金流向哪里，都要查清楚。”
所有人同时站起来：“明白。”
上午十点，岭南市，周德明公司。
刘小军带着老李和审计组的专家，来到了周德明的公司。公司位于岭南市最繁华的商业街，是一栋二十多层的高档写字楼，外墙全是玻璃幕墙，在雨水的冲刷下亮得刺眼。公司名称叫“德明投资集团”，金色的招牌挂在楼顶，老远就能看到。
前台的小姑娘看到这么多穿制服的人，脸色发白，手里的电话听筒差点掉下来。刘小军出示证件后，她抖着手拨通了内线电话。
“周……周总，省纪委的人来了。”
电话那头沉默了几秒钟，然后挂断了。刘小军没有等，直接带着人上了电梯。电梯在顶层停下，门打开，是一条铺着红地毯的走廊，走廊两侧挂着名画——虽然以刘小军的眼光看不出真假，但看画框的精美程度，恐怕价值不菲。走廊尽头，是一扇雕花红木大门。
刘小军推开门，办公室里空无一人。办公桌上的电脑还亮着，茶杯里的水还是温的，但周德明不见了。他走到窗前，推开窗户，窗外的逃生楼梯上，有杂乱的脚印正往下延伸。
“他从逃生楼梯跑了。”刘小军转过身，“追。封锁大楼的所有出入口。同时通知公安机关，对周德明进行布控。”
干部们迅速行动起来。刘小军回到办公桌前，开始翻看桌上的文件。电脑屏幕上，是一个银行账户的交易界面。账户余额显示——一亿两千万人民币。
“这个账户，可能是周德明用来洗钱的主账户之一。”刘小军对身边的专家说，“把他电脑里的所有数据复制下来，同时联系银行，冻结这个账户。”
专家说：“明白。”
他们在办公室里搜查了两个小时，找到了大量的文件、合同、账本和十几个U盘。刘小军翻开一本账本，上面记录着周德明这些年经手的每一笔洗钱业务——时间、金额、来源、去向、手续费，一笔一笔，清清楚楚。
他翻到一页，上面写着：“黄德利，三千万，香港，手续费一百五十万。”时间是2023年5月。
再翻一页：“赵德胜，两千万，新加坡，手续费一百万。”时间是2023年8月。
再翻一页：“王德利，五千万，瑞士，手续费两百五十万。”时间是2024年1月。
刘小军一页一页翻看，手在发抖。短短半年时间，周德明经手的洗钱金额就超过了一个亿。按照百分之五的手续费计算，他半年的收入就超过了五百万。而账本显示，这样的业务他已经做了至少十年。
“李老师，您看看这个。”刘小军把账本递给老李。
老李接过账本，一页一页翻看，脸色越来越凝重。“十年的时间，他经手的洗钱金额至少有五十个亿。手续费收入至少两个亿。这个周德明，才是岭南市走私网络的真正核心。”
刘小军说：“李老师，我怀疑周德明的洗钱网络，不只是为岭南市的走私团伙服务。可能还有更大的客户。”
老李点点头：“你说得对。等抓到周德明，一切就清楚了。”
下午两点，岭南市，某酒店。
刘小军坐在房间里，面前摊着周德明公司的账本复印件。五十个亿的洗钱金额，两个亿的手续费收入。这些钱，流向了香港、新加坡、瑞士、开曼群岛等全球各地的离岸金融中心。
门被敲响，